谭德机先生，63岁，为独立非执行董事。彼于二零一二年九月十一日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。彼于二零一九年一月十一日获委任为薪酬委员会成员。谭先生于二零一二年九月十一日加入本公司。
谭先生担任国际律师行的财务总监为期九年，并于专业会计方面拥有逾30年经验，及现时为联交所主板上市公司天伦燃气控股有限公司（股份代号：1600）的公司秘书。谭先生亦于二零一六年十二月至二零二五年一月期间担任联交所GEM上市公司运鸿硅鑫集团控股有限公司（股份代号：8349）的独立非执行董事。彼亦于二零一一年十二月至二零二三年二月和二零二四年九月至二零二五年九月期间，分别担任联交所主板上市公司绿色经济发展有限公司（股份代号：1315）和中国新零售供应链集团有限公司（股份代号：3928）的独立非执行董事。自二零二零年五月到今，彼为联交所主板上市公司景联集团控股有限公司（股份代号：1751）的独立非执行董事。
谭先生于一九八五年七月自英国坎特伯雷的根德大学取得会计及计算机系文学士学位。彼自一九九零年八月起一直为英格兰和韦尔斯特许会计师公会会员及自一九九五年一月起一直为香港会计师公会会员。
刘军春先生，62岁，独立非执行董事。彼于二零二三年二月二十四日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自之成员以及薪酬委员会主席。
于一九八六年至一九九一年，刘先生任职于青岛市对外经济贸易委员会。于一九九一年至一九九三年，彼任职于外经贸部条约法律司。于一九九三年至一九九七年，彼担任外经贸部中国海南贸易中心的副处长及处长。于一九九七年至二零零零年，彼担任外经贸部国际贸易EDI中心企业管理部总经理。彼于二零零零年加入海航集团有限公司，先后担任总裁助理、总裁高级助理、执行副总裁及常务执行副总裁。于二零一二年至二零一四年，彼担任海航物流集团有限公司的副董事长兼行政总裁。于二零一四年至二零一九年，彼担任海航集团（国际）有限公司副董事长。于二零一六年至二零一九年，彼先后担任香港国际建设投资管理集团有限公司（现更名为泰升集团控股有限公司（股份代号：0687），于联交所主板上市）非执行董事、执行董事及董事会副主席。于二零一七年至二零二三年七月，彼担任香港HNA GROUP COMPANY LIMITED董事。于二零二一年至二零二六年七月，彼担任荣丰（集团）控股有限公司副董事长。自二零二四年八月起至今，彼为瑞港建设控股有限公司（其于联交所主板上市，股份代号：6816）独立非执行董事。
刘先生于一九八六年毕业于华东政法大学（国际经济法系），取得法学学士学位。彼于一九九九年毕业于北京大学，取得法学硕士学位。
周璐女士，46岁，独立非执行董事。彼于二零二五年十一月二十一日获委任为独立非执行董事。
周女士于投资及资产管理行业拥有逾15年经验。自二零一八年十二月至二零二五年八月，彼曾担任信达国际控股有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号： 111））副行政总裁，负责监管信达国际及其附属公司的资产管理部、跨境业务部及研究部。彼亦曾担任信达国际若干附属公司及联营公司之董事，以及中国信达资产管理股份有限公司（其H股于联交所主板上市（股份代号： 1359）， 为信达国际的控股股东） 若干附属公司之董事。 于加入信达集团之前， 周女士曾出任中国信达附属公司之投资经理。
周女士于二零零一年取得中央财经大学法律学士学位， 并于二零零三年取得新南威尔士大学商业硕士学位。
