谭德机先生，62岁，于二零一二年九月十一日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。谭先生于二零一九年一月十一日获委任为薪酬委员会成员。谭先生于二零一二年九月十一日加入本公司。谭先生于一九八五年七月自英国坎特伯雷的根德大学取得会计及电脑系文学士学位。彼自一九九零年八月起一直为英格兰和威尔斯特许会计师公会会员及自一九九五年一月起一直为香港会计师公会会员。
谭先生担任国际律师行的财务总监为期九年，并于专业会计方面拥有逾30年经验，及现时为联交所主板上市公司天伦燃气控股有限公司（股份代号：1600）的公司秘书。
谭先生亦于二零一六年十二月至二零二五年一月、二零一一年十二月至二零二三年二月、二零二零年五月及二零二四年九月起分别担任联交所创业板上市公司运鸿硅鑫集团控股有限公司（股份代号：8349）以及均为联交所主板上市公司的绿色经济发展有限公司（股份代号：1315）、景联集团控股有限公司（股份代号：1751）及中国新零售供应链集团有限公司（股份代号：3928）的独立非执行董事。
陈觉忠先生，65岁，为独立非执行董事。彼于二零一六年一月二十六日获委任为独立非执行董事。彼于二零一六年三月二十二日获委任为审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员及战略投资委员会成员。
陈先生于投资银行及投资管理行业拥有逾40年经验。彼现为香港数码港管理有限公司数码港投资创业基金的投资总监，及根据香港特别行政区证券及期货条例成立的独立机构市场失当行为审裁处的委员。彼自二零二五年四月起获委任为证券及期货事务上诉审裁处委员会（「证券及期货事务上诉审裁处委员会」）委员。彼担任二零二四年的全球风险投资大会（「全球风险投资大会」）主席。
陈先生亦自二零二四年十月起担任香港会计及财务汇报局（「会财局」）非执行董事、自二零二一年十一月起担任杭州顺丰同城实业股份有限公司（股份代号：9699）之独立非执行董事及汇丰控股成员公司之一HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited之独立非执行董事及投资委员会主席。
陈先生自二零二零年七月至二零二二年七月为香港联合交易所有限公司上市委员会成员之一并自二零二二年七月至二零二四年七月获委任为香港联合交易所有限公司上市委员会副主席。陈先生为亚科资本有限公司（后更名为高诚资本有限公司）之共同创办人及董事，及自二零零二年至二零一六年为高诚资产管理（香港）有限公司之主席及投资总监，以及自二零零五年至二零一三年为高诚财富管理之董事长及创办人。自二零零零年至二零一九年，彼为香港政府应用研究基金之基金经理软库亚科网投资管理有限公司之投资总监。自二零一五年至二零一八年，彼亦为AIC-CROSBY Investment Management Company Limited之投资总监。陈先生为香港创业及私募投资协会有限公司会长兼执行董事（自二零零七年至二零一一年为会长）。
陈先生持有英国伦敦城市大学卡斯商学院工商管理硕士学位、澳洲证券学会研究生文凭以及伦敦都会大学经济文学学士（荣誉）学位。
刘军春先生，61岁，独立非执行董事。彼于二零二三年二月二十四日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自之成员以及薪酬委员会主席。
于一九八六年至一九九一年，刘先生任职于青岛市对外经济贸易委员会。于一九九一年至一九九三年，彼任职于外经贸部条约法律司。于一九九三年至一九九七年，彼担任外经贸部中国海南贸易中心的副处长及处长。于一九九七年至二零零零年，彼担任外经贸部国际贸易EDI中心企业管理部总经理。彼于二零零零年加入海航集团有限公司，先后担任总裁助理、总裁高级助理、执行副总裁及常务执行副总裁。于二零一二年至二零一四年，彼担任海航物流集团有限公司的副董事长兼行政总裁。于二零一四年至二零一九年，彼担任海航集团（国际）有限公司副董事长。于二零一六年至二零一九年，彼先后担任香港国际建设投资管理集团有限公司（现更名为泰昇集团控股有限公司（股份代号：0687），于联交所主板上市）非执行董事、执行董事及董事会副主席。自二零二四年八月起至今，彼为瑞港建设控股有限公司（其于联交所主板上市，股份代号：6816）独立非执行董事。自二零二一年起，彼担任荣丰（集团）控股有限公司副董事长。
刘先生于一九八二年毕业于华东政法大学（国际经济法系），取得法学学士学位。彼于一九九九年毕业于北京大学，取得法学硕士学位。
刘娟女士，41岁，为独立非执行董事。彼于二零二四年十二月十二日获委任为独立非执行董事。
刘女士拥有超过17年的国内外金融从业经验，长期从事结构化、跨境投融资、收并购等业务，熟悉中港两地市场。她在研判市场、遴选机会方面均具有较丰富的专业经验。刘女士曾担任新信资本有限公司副总裁及中国华融国际控股有限公司直接投资部总经理。此外，刘女士亦曾在两家银行的深圳分行担任业务部门负责人。刘女士自二零二四年八月二日起担任酷派集团有限公司执行董事，该公司于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市（股份代号：2369）。
刘女士本科毕业于苏州大学，获得工学学士学位，研究生毕业于香港中文大学，获得工商管理硕士学位。
