谭德机先生，61岁，于二零一二年九月十一日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。谭先生于二零一九年一月十一日获委任为薪酬委员会成员。谭先生于二零一二年九月十一日加入本公司。谭先生于一九八五年七月自英国坎特伯雷的根德大学取得会计及电脑系文学士学位。彼自一九九零年八月起一直为英格兰和威尔斯特许会计师公会会员及自一九九五年一月起一直为香港会计师公会会员。
谭先生担任国际律师行的财务总监为期九年，并于专业会计方面拥有逾30年经验，及现时为香港拍卖公司的财务总监及联交所主板上市公司天伦燃气控股有限公司（股份代号：1600）的公司秘书。谭先生亦自二零一六年十二月、二零一一年十二月及二零二零年五月起分别担任联交所GEM 上市公司运鸿硅鑫集团控股有限公司（股份代号：8349）以及均为联交所主板上市公司的绿色经济发展有限公司（股份代号：1315）及景联集团控股有限公司（股份代号：1751）的独立非执行董事。
陈觉忠先生，64 岁，为独立非执行董事。彼于二零一六年一月二十六日获委任为独立非执行董事。彼于二零一六年三月二十二日获委任为审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员及战略投资委员会成员。彼于投资银行及投资管理行业拥有逾40 年经验。彼为香港数码港管理有限公司数码港投资创业基金的首席信息官。陈先生自二零二零年起为香港联合交易所有限公司上市委员会成员之一，并自二零二二年七月起获委任为香港联合交易所有限公司上市委员会副主席。
陈先生亦自二零二一年十一月起担任杭州顺丰同城实业股份有限公司（股份代号：9699）之独立非执行董事及滙丰控股成员公司之一HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 之独立非执行董事。彼为亚科资本有限公司之共同创办人及董事，及自二零零四年至二零一五年为高诚资产管理（香港）有限公司之主席及首席信息官，以及自二零零四年至二零一二年为高诚财富管理之董事长及创办人。陈先生为香港创业及私募投资协会有限公司会长（二零零七年至二零一一年）。彼亦担任亚洲创业及股权投资基金协会有限公司的创办人及秘书长。陈先生持有英国伦敦城市大学卡斯商学院工商管理硕士学位、澳洲证券学会研究生文凭以及伦敦都会大学经济文学学士（荣誉）学位。
刘军春先生，61 岁，独立非执行董事。彼于二零二三年二月二十四日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自之成员以及薪酬委员会主席。刘先生于一九八二年毕业于华东政法大学（国际经济法系），取得法学学士学位。彼于一九九九年毕业于北京大学，取得法学硕士学位。
于一九八六年至一九九一年，刘先生任职于青岛市对外经济贸易委员会。于一九九一年至一九九三年，彼任职于外经贸部条约法律司。于一九九三年至一九九七年，彼担任外经贸部中国海南贸易中心的副处长及处长。于一九九七年至二零零零年，彼担任外经贸部国际经贸EDI 中心企业管理部总经理。彼于二零零零年加入海航集团有限公司，先后担任总裁助理、总裁高级助理、执行副总裁及常务执行副总裁。于二零一二年至二零一四年，彼担任海航物流集团有限公司的副董事长兼行政总裁。于二零一四年至二零一九年，彼担任海航集团（国际）有限公司副董事长。于二零一六年至二零一九年，彼先后担任香港国际建设投资管理集团有限公司（现更名为泰昇集团控股有限公司（股份代号：00687），于联交所主板上市）非执行董事、执行董事及董事会副主席。自二零二一年起，彼担任荣丰（集团）控股有限公司副董事长。
