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獨立非執行董事

譚德機先生
譚德機先生，63歲，為獨立非執行董事。彼於二零一二年九月十一日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。彼於二零一九年一月十一日獲委任為薪酬委員會成員。譚先生於二零一二年九月十一日加入本公司。
 
譚先生擔任國際律師行的財務總監為期九年，並於專業會計方面擁有逾30年經驗，及現時為聯交所主板上市公司天倫燃氣控股有限公司（股份代號：1600）的公司秘書。譚先生亦於二零一六年十二月至二零二五年一月期間擔任聯交所GEM上市公司運鴻硅鑫集團控股有限公司（股份代號：8349）的獨立非執行董事。彼亦於二零一一年十二月至二零二三年二月和二零二四年九月至二零二五年九月期間，分別擔任聯交所主板上市公司綠色經濟發展有限公司（股份代號：1315）和中國新零售供應鏈集團有限公司（股份代號：3928）的獨立非執行董事。自二零二零年五月到今，彼為聯交所主板上市公司景聯集團控股有限公司（股份代號：1751）的獨立非執行董事。
 
譚先生於一九八五年七月自英國坎特伯雷的根德大學取得會計及電腦系文學士學位。彼自一九九零年八月起一直為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及自一九九五年一月起一直為香港會計師公會會員。


劉軍春先生
劉軍春先生，62歲，獨立非執行董事。彼於二零二三年二月二十四日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會主席。
 
於一九八六年至一九九一年，劉先生任職於青島市對外經濟貿易委員會。於一九九一年至一九九三年，彼任職於外經貿部條約法律司。於一九九三年至一九九七年，彼擔任外經貿部中國海南貿易中心的副處長及處長。於一九九七年至二零零零年，彼擔任外經貿部國際貿易EDI中心企業管理部總經理。彼於二零零零年加入海航集團有限公司，先後擔任總裁助理、總裁高級助理、執行副總裁及常務執行副總裁。於二零一二年至二零一四年，彼擔任海航物流集團有限公司的副董事長兼行政總裁。於二零一四年至二零一九年，彼擔任海航集團（國際）有限公司副董事長。於二零一六年至二零一九年，彼先後擔任香港國際建設投資管理集團有限公司（現更名為泰昇集團控股有限公司（股份代號：0687），於聯交所主板上市）非執行董事、執行董事及董事會副主席。於二零一七年至二零二三年七月，彼擔任香港HNA GROUP COMPANY LIMITED董事。於二零二一年至二零二六年七月，彼擔任榮豐（集團）控股有限公司副董事長。自二零二四年八月起至今，彼為瑞港建設控股有限公司（其於聯交所主板上市，股份代號：6816）獨立非執行董事。
 
劉先生於一九八六年畢業於華東政法大學（國際經濟法系），取得法學學士學位。彼於一九九九年畢業於北京大學，取得法學碩士學位。


周璐女士
周璐女士，46歲，獨立非執行董事。彼於二零二五年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。
 
周女士於投資及資產管理行業擁有逾15年經驗。自二零一八年十二月至二零二五年八月，彼曾擔任信達國際控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號： 111））副行政總裁，負責監管信達國際及其附屬公司的資產管理部、跨境業務部及研究部。彼亦曾擔任信達國際若干附屬公司及聯營公司之董事，以及中國信達資產管理股份有限公司（其H股於聯交所主板上市（股份代號： 1359），為信達國際的控股股東）若干附屬公司之董事。於加入信達集團之前，周女士曾出任中國信達附屬公司之投資經理。
 
周女士於二零零一年取得中央財經大學法律學士學位，並於二零零三年取得新南威爾斯大學商業碩士學位。