譚德機先生，62歲，於二零一二年九月十一日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。譚先生於二零一九年一月十一日獲委任為薪酬委員會成員。譚先生於二零一二年九月十一日加入本公司。譚先生於一九八五年七月自英國坎特伯雷的根德大學取得會計及電腦系文學士學位。彼自一九九零年八月起一直為英格蘭和威爾斯特許會計師公會會員及自一九九五年一月起一直為香港會計師公會會員。
譚先生擔任國際律師行的財務總監為期九年，並於專業會計方面擁有逾30年經驗，及現時為聯交所主板上市公司天倫燃氣控股有限公司（股份代號：1600）的公司秘書。
譚先生亦於二零一六年十二月至二零二五年一月、二零一一年十二月至二零二三年二月、二零二零年五月及二零二四年九月起分別擔任聯交所創業板上市公司運鴻硅鑫集團控股有限公司（股份代號：8349）以及均為聯交所主板上市公司的綠色經濟發展有限公司（股份代號：1315）、景聯集團控股有限公司（股份代號：1751）及中國新零售供應鏈集團有限公司（股份代號：3928）的獨立非執行董事。
陳覺忠先生，65歲，為獨立非執行董事。彼於二零一六年一月二十六日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零一六年三月二十二日獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及戰略投資委員會成員。
陳先生於投資銀行及投資管理行業擁有逾40年經驗。彼現為香港數碼港管理有限公司數碼港投資創業基金的投資總監，及根據香港特別行政區證券及期貨條例成立的獨立機構市場失當行為審裁處的委員。彼自二零二五年四月起獲委任為證券及期貨事務上訴審裁處委員會（「證券及期貨事務上訴審裁處委員會」）委員。彼擔任二零二四年的全球風險投資大會（「全球風險投資大會」）主席。
陳先生亦自二零二四年十月起擔任香港會計及財務匯報局（「會財局」）非執行董事、自二零二一年十一月起擔任杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代號：9699）之獨立非執行董事及滙豐控股成員公司之一HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited之獨立非執行董事及投資委員會主席。
陳先生自二零二零年七月至二零二二年七月為香港聯合交易所有限公司上市委員會成員之一並自二零二二年七月至二零二四年七月獲委任為香港聯合交易所有限公司上市委員會副主席。陳先生為亞科資本有限公司（後更名為高誠資本有限公司）之共同創辦人及董事，及自二零零二年至二零一六年為高誠資產管理（香港）有限公司之主席及投資總監，以及自二零零五年至二零一三年為高誠財富管理之董事長及創辦人。自二零零零年至二零一九年，彼為香港政府應用研究基金之基金經理軟庫亞科網投資管理有限公司之投資總監。自二零一五年至二零一八年，彼亦為AIC-CROSBY Investment Management Company Limited之投資總監。陳先生為香港創業及私募投資協會有限公司會長兼執行董事（自二零零七年至二零一一年為會長）。
陳先生持有英國倫敦城市大學卡斯商學院工商管理碩士學位、澳洲證券學會研究生文憑以及倫敦都會大學經濟文學學士（榮譽）學位。
劉軍春先生，61歲，獨立非執行董事。彼於二零二三年二月二十四日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會主席。
於一九八六年至一九九一年，劉先生任職於青島市對外經濟貿易委員會。於一九九一年至一九九三年，彼任職於外經貿部條約法律司。於一九九三年至一九九七年，彼擔任外經貿部中國海南貿易中心的副處長及處長。於一九九七年至二零零零年，彼擔任外經貿部國際貿易EDI中心企業管理部總經理。彼於二零零零年加入海航集團有限公司，先後擔任總裁助理、總裁高級助理、執行副總裁及常務執行副總裁。於二零一二年至二零一四年，彼擔任海航物流集團有限公司的副董事長兼行政總裁。於二零一四年至二零一九年，彼擔任海航集團（國際）有限公司副董事長。於二零一六年至二零一九年，彼先後擔任香港國際建設投資管理集團有限公司（現更名為泰昇集團控股有限公司（股份代號：0687），於聯交所主板上市）非執行董事、執行董事及董事會副主席。自二零二四年八月起至今，彼為瑞港建設控股有限公司（其於聯交所主板上市，股份代號：6816）獨立非執行董事。自二零二一年起，彼擔任榮豐（集團）控股有限公司副董事長。
劉先生於一九八二年畢業於華東政法大學（國際經濟法系），取得法學學士學位。彼於一九九九年畢業於北京大學，取得法學碩士學位。
劉娟女士，41歲，為獨立非執行董事。彼於二零二四年十二月十二日獲委任為獨立非執行董事。
劉女士擁有超過17年的國內外金融從業經驗，長期從事結構化、跨境投融資、收併購等業務，熟悉中港兩地市場。她在研判市場、遴選機會方面均具有較豐富的專業經驗。劉女士曾擔任新信資本有限公司副總裁及中國華融國際控股有限公司直接投資部總經理。此外，劉女士亦曾在兩家銀行的深圳分行擔任業務部門負責人。劉女士自二零二四年八月 二日起擔任酷派集團有限公司執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2369）。
劉女士本科畢業於蘇州大學，獲得工學學士學位，研究生畢業於香港中文大學，獲得工商管理碩士學位。
